В Ростовской области семь мужчин поймали после организации преступного сообщества и участия в нем.
Мужчин обвиняют в неправомерном обороте денежных средств, незаконной банковской деятельности, а также образовании юрлиц.
Следствие установило, что семеро мужчин в течении трех лет, с 2020 по 2023 годы занимались незаконной деятельностью. Они зарегистрировали более 80 хозяйственных субъектов. Они изготовили больше тысячи поддельных распоряжений о переводе средств. Злоумышленники обналичивали деньги и передавали клиентам. В свою очередь они хотели получить нелегальные услуги.
За этот период оборот средств, заработанных нелегальным путем, составил 2 миллиарда рублей. Итоговый доход достиг больше 93 миллионов рублей.
По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по делу еще продолжается.
