В Ростове-на-Дону продолжают рассматривать дело основателя компании по трейду сельхозпродукции «Альянс Агро» и консалтингового центра «Агро-Информ». Бизнесмена обвиняют в нелегальном обналичивании денег.
Напомним, Алексей Кузнецов учредил сразу несколько успешных компаний. Он создал консалтинговый центр «Агро-Информ» и компанию по трейду сельхозпродукции «Альянс Агро». Основанная бизнесменом экспедиторская организация стала одной из крупнейших на рынке. Кузнецов также восстанавливал завод по производству подсолнечного масла в селе Приморка, купил предприятие по производству сыров в Адыгее и элеватор в Чертково. В 2017 году многомиллионный бизнес рухнул под давлением силовых структур.
По версии следствия, предприниматель основал фирмы для незаконных банковских операций. Обвинение считает, что ООО «Международная зерновая компания-Юг» и ООО «Югпродукт» перевели на счет одной из организаций 96,2 миллиона рублей. Правоохранители решили, что известный бизнесмен передал эти деньги заказчикам, а процент за работу оставил себе. Не смотря на то, что при обыске не нашли никаких доказательств, следователи решили арестовать Кузнецова. На него и нескольких его сотрудников завели уголовное дело по статьям: «Неправомерный оборот средств платежей», «Незаконная банковская деятельность» и «Незаконное образование юридического лица». Подозревалось, что и основанные предпринимателем компании были созданы для незаконных денежных операций. Весь бизнес был практически уничтожен, пока Алексей Кузнецов, спасаясь от преследования, находился за границей. На родину он вернулся с помощью поддержки известного общественного деятеля Бориса Титова.
Дело дошло до суда через два года. Доказательствами обвинителей стали показания тайного свидетеля и телефонные переговоры бизнесмена. Однако на самом заседании в защиту Алексея Кузнецова выступили бывший начальник юридического отдела КЦ «Агро-Информ», вместе со своим заместителем и главный бухгалтер ООО «Альянс Агро». Они не скрывали свои личности и подтвердили хозяйственную деятельность компаний. Свидетели также пояснили, что не слышали о каком-либо незаконном сговоре и регистрации ложных фирм.
- Продукцию организации перевозили наемным или своим транспортом, - рассказал бывший начальник юридического отдела КЦ «Агро-Информ» Владимир Чеча. - У компаний было более 4000 партнеров, среди которых производители сельхозпродукции и крупные экспортеры. В штате организаций Кузнецова работало порядка 500 человек.
Несмотря на активную защиту, прокурор заинтересовалась деятельностью финансового директора ООО «Альянс Агро» Анастасия Хамбуровой. Свидетели отметили, что не знают о каких-либо нарушениях с ее стороны. Гособвинитель опросил экс-главного бухгалтера «Альянс Агро» Ольгу Жигаленко. По первоначальным показаниям, женщина видела как Хамбурова отправляла неизвестные платежные документы.
- Зайдя в кабинет к Анастасии Игоревне, я увидела какой-то подписанный документ. - изменила показания Жигаленко. - Я не видела как эти бумаги создавались, но на них было написано: «Исполнено».
Данные свидетелей стали подтверждением доводов защитников Алексея Кузнецова. Сам предприниматель прокомментировал заявления экс-сотрудников.
- Свидетели лишь подтвердили, что компания «Агро-Информ» оказывала консалтинговые услуги, - рассказал бизнесмен. - Бывшие сотрудники рассказали, как проходила их профессиональная деятельность, связанная с бухгалтерским и юридическим обслуживанием. Однако, следствие утверждает обратное. Допрошенные подтвердили, что Анастасия Хамбуровская не делала платежные документы, которые интересовали прокурора.
