В Ленинском районном суде Ростова прошло новое заседание по делу экс-председателя правления «Капиталбанка» Сергея Осипова. Слушание состоялось 15 апреля.
Судья с помощью видеосвязи провёл допрос Елены Сачко, которая в декабре 2015 года сменила Осипова в должности председателя правления. Именно во время её работы ЦБ выдал «Капиталбанку» несколько предписаний, которые стали основанием для отзыва лицензии.
Показания Сачко, как и многих других свидетелей, не сходились с версией обвинителей. Правоохранители считают, что Сергей Осипов давал указания о предоставлении кредитов, и решения об их выдаче принимали формально. При этом Елена Сачко говорит, что ни разу не видела, как председатель давал подобные указания или давил на кого-то из сотрудников банка. Женщина также добавила, что каждый выданный крупный кредит проверялся Центробанком РФ.
За контакты с ЦБ отвечал зампредставителя правления Михаил Шевченко. Он же руководил кредитным департаментом и службой безопасности банка. Эти отделы занимались сбором информации о заёмщике, её верификацией и подготовкой заключения и кредитного договора.
Допрашиваемая заявила, что, будучи председателем правления «Капиталбанка», полностью доверяла своим работникам и следила за тем, чтобы они чётко выполняли должностные инструкции. Председатель правления ставит подписи на кредитном договоре и распоряжении бухгалтерии о выдаче кредита лишь тогда, когда эти бумаги подпишут сотрудники, ответственные за проверку документов.
В связи с этим следователи допросили сотрудницу кредитного департамента Розу Манташьян. Однако, её показания почему-то не попали в материалы обвинения. Судя по всему, её слова не состыковывались с версией обвинителей.
Стоит отметить, что две организации, фигурирующие в деле Осипова, получили три кредита от Сачко на сумму более 250 миллионов рублей. Несмотря на это, Елена выступает только свидетелем обвинения, а Осипов — единственный человек, которого считают виновным. Логика правоохранителей при расследовании уголовного дела пока остаётся непостежимой.
Возникает вопрос, почему следователи не провели допрос основных работников «Капиталбанка», хоть зампрокурора Ростовской области и давал соответствующее указание. Допрос обошёл стороной владельцев кредитного учреждения Дариус Каваляускас ( Darius Kavalauskas ) и Арунас Микнюс ( Arunas Miknus), председателя совета директоров Юрия Нилова и советника и.о.председателя правления Сачко - Геннадия Гацукова, который незадолго до отзыва лицензии по доверенности руководства банка совершил несколько операций с заёмщиками, которые являются предметом расследования.
Также никто не допрашивал совладельцев «Капиталбанка» Сергея Пудовкина,Витаутас Бекшта ( Vytautas Beksta ), Воробьеваса Валериюса( Vorobjovas Valerijus ), Мартиньш Рукерис ( Mārtiņš Ruķeris ), Рейнис Точеловскис ( Tocelovskis Reinis ),а также юристов Андрея Белокура и Елену Ладыгину, которая сейчас работает в международной юридической фирме «Трунов, Айвар и партнеры». Эти имена фигурируют в обвинительном заключении как лица, непосредственно причастные к проблемам с «Капиталбанком».
Напомним, Сергей Осипов является профессором, кандидатом экономических наук и заслуженным работником науки и образования. В 2015 году акционеры «Капиталбанка» пригласили его на пост председателем правления. Свою должность он занимал менее года.
В начале 2016 года, когда Осипов уже не был председателем правления, учреждение лишилось лицензии. Вскоре правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении Осипова по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». В этом же году мужчину задержали и поместили под стражу.
В ноябре того же года предпринимателя задержали и заключили под стражу. Уже более двух лет он находится в СИЗО №1 в Ростове-на-Дону.
Сторона обвинения основывается на показании свидетелей, которые не в состоянии подтвердить то, что они говорили в ходе расследования, и постоянно противоречат сами себе.
В 2018 году уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов включил Осипова в список предпринимателей, подвергнутых незаконному преследованию. Список направлен на рассмотрение генпрокурору РФ.
