Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего мужчины, обвиняемого в незаконной банковской деятельности, незаконном образовании юрлица и неправомерном обороте средств платежей.
По данным следователей, с 2013 по 2018 годы житель Ростова использовал реквизиты подставных фирм. За это время соучастники мужчины подготовили и предоставили в банки свыше 5 тыс. подложных банковских документов. Доход, полученный от их противоправной деятельности, превысил 87 миллионов рублей.
Мужчину задержали в мае, до этого он находился в розыске.
- Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.
