Глава фирмы, являясь застройщиком жилого многоквартирного дома в Ростове-на-Дону, продавал одни и те же квартиры различным людям. В результате такого мошенничества более чем двадцати потерпевшим нанесен общий ущерб в сумме, превышающей тридцать миллионов рублей.
В настоящее время в отношении директора строительной компании возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.